Atención  
El acceso a este curso estará disponible en modalidad eLearning un mes después de la fecha de su inscripción.

¿Qué aprenderás?

El fenómeno del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo exige una actualización continuada, puesto que se trata de una actividad compleja, sofisticada, global y, a menudo, cooperativa. La introducción de nuevas formas de blanqueo, la utilización de criptomonedas y nuevas tecnologías, la aparición de nuevos modelos de negocio y la utilización de estructuras societarias internacionales cada vez más complejas, dificultan la identificación del delito o la infracción administrativa y la implementación de medidas de control idóneas para la mitigación del riesgo.El Curso aborda todos los aspectos jurídicos fundamentales la prevención del delito de blanqueo de capitales y del delito de financiación del terrorismo adaptados a la actualidad, con un enfoque eminentemente práctico y una visión global e integral, tanto en su vertiente penal como administrativa. Ello obliga a un profundo análisis de los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.¿Qué conseguirás con el seguimiento de este Curso?

• Adquirir un conocimiento práctico y actualizado del delito de blanqueo de capitales.
• Aprender a resolver los problemas jurídicos más comunes que se plantean en blanqueo de capitales.
• Desarrollar las habilidades necesarias para desenvolverse con soltura en el ámbito del blanqueo de capitales.

Programa

Módulo 1. Puesta al día en delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su aplicación por los Tribunales.

• Análisis del blanqueo de capitales: fases, bien jurídico protegido, y formas de participación.
• Detalle del tipo básico y tipos agravados del delito.
• Estudio de los elementos integradores del tipo, iter criminis y los actos neutrales.
• Penas principales y asesorías, medidas cautelares y responsabilidad civil.
• Tratamiento del delito continuado y el concurso de delitos.
• Segunda parte: Análisis del delito de financiación del terrorismo.

Módulo 2. Regulación administrataiva sobre el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo I.

• Marco general del fenómeno del blanqueo de capitales.
• Descripción de la organización institucional.
• Estudio de los sujetos obligados y su papel en la prevención.
• Examen de las medidas de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales.

Módulo 3. Regulación administrativa sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo II.

• Obligaciones de información:
  • Comunicación por indicio, bastención de ejecución, colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Exención de responsabilidad y prohibición de revelación de información.
  • Conservación de documentos.
• Obligaciones de control interno:
  • Política de admisión de clientes y procedimientos internos de comunicación de incumplimientos.
  • Canal de denuncias internas, designación de un representante ante el Servicio Ejecutivo.
  • Formación de empleados y análisis de riesgos.

Módulo 4. Obligaciones en el ámbito de las profesiones jurídicas.

• El profesional jurídico como sujeto obligado y su función en el asesoramiento jurídico.
• Secreto profesional en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y su sujeción a la ley.
• Protección de datos en la Ley de prevención del blanqueo de capitales.
• Impacto de la Ley en el derecho de sociedades.
• Responsabilidad penal y administrativa del profesional jurídico.

Módulo 5. Blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas.

• Introducción al blanqueo mediante criptomonedas.
• Estudio de la criptomoneda totalmente anónima y los mezcladores de criptomonedas.
• Relación con la Deep web y las últimas tendencias.
• Regulación de wallets y exchangers, junto con las problemáticas generadas.

Uso de criptomonedas en el blanqueo de capitales.

Módulo 6. Evaluación del riesgo.

• Metodología Risk-based approach y su aplicación en los instrumentos de soft law internacionales.
• Organización del sistema de prevención de blanqueo enfocado a riesgo.
• Análisis de riesgos para el supervisor español y contenido del informe de autoevaluación del riesgo.
• Elementos y principios de control interno.
• Estudio detallado del Manual del procedimiento de blanqueo de capitales.

Módulo 7. Otras cuestiones sobre el blanqueo de capitales.

• Fichero de titularidad financiera para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo.
• Análisis de las restricciones a los movimientos de capital en la prevención del blanqueo y el principio de libertad.
• Examen del régimen sancionador:
  • Infracciones y sanciones muy graves, graves y leves.
  • Graduación de las sanciones.
  • Extensión de la responsabilidad y comunicación de infracciones al SEPBLAC.
• Procedimiento sancionador: medidas cautelares, prescripción de infracciones y sanciones, concurrencia de sanciones administrativas y penales.