Atención  
El acceso a este curso estará disponible en modalidad eLearning un mes después de la fecha de su inscripción.

¿Qué aprenderás?

En las empresas, la contratación con socios de negocio debe estar regida por la llamada «diligencia debida externa» que se refiere al proceso de investigación y evaluación que una empresa realiza sobre terceros, como proveedores, clientes, socios comerciales o incluso países, para identificar y mitigar riesgos asociados con estas relaciones. Este proceso implica recopilar información sobre reputación, situación financiera, cumplimiento normativo y otros aspectos relevantes de estos terceros que forman parte de nuestro negocio como socios para tomar decisiones informadas y prevenir posibles problemas legales, financieros o reputacionales.A día de hoy, el análisis de la diligencia debida externa se prevé como una de las principales tendencias de Compliance y Gobernanza, especialmente en materia de sanciones.Con el seguimiento de este Curso, lograrás disponer de una diversidad de recursos formativos para conocer y comprender no solo las claves del Compliance en la contratación con socios de negocio, sino que se abordarán con una visión 360.º

¿Qué conseguirás con el seguimiento de este Curso?

• Profundizar en los retos que supone la implementación de la diligencia debida externa.
• Analizar la regulación de la diligencia debida.
• Profundizar en los riesgos penales en las relaciones con terceros con un recorrido por todos los delitos que se pueden imputar.
• Examinar la política de diligencia debida externa.
• Estudiar el procedimiento y herramientas de la política de diligencia debida externa.
• Detallar a través de un abanico de casos prácticos resueltos las diferentes situaciones que el responsable de Compliance deberá resolver en el ámbito del Compliance en la contratación con socios de negocio.

¿Cómo será el seguimiento de este Curso?

Podrás seguir el Curso a tu ritmo porque dispondrás de una gran variedad de recursos formativos en el campus. Pero, no estarás solo, pues estarás en todo momento acompañado del equipo docente que te guiará, orientará y dinamizará con novedades, publicaciones, comentarios... y lo más importante, contestará a todas tus preguntas. Además, aprenderás de forma colaborativa con las preguntas que realicen el resto de tus compañeros profesionales.El equipo docente compartirá todo su enorme expertis práctico en el seguimiento del Curso y, especialmente en los Encuentros Prácticos Digitales en tiempo real que se organizarán en forma periódica que al grabarse y editarse podrán visualizarse con posterioridad las veces que se deseen.

Programa

Módulo 1. Introducción a la diligencia debida externa y regulación

• Directiva (UE) 2024/1760 sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad
• Directiva (UE) 2024/1226 relativa a la definición de los delitos y las sanciones por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión
• Normas UNE-ISO

Módulo 2. Riesgos penales en las relaciones con terceros IAnálisis de una serie de riesgos penales a los que se puede enfrentar una empresa por la actuación de sus terceros con los que se relaciona, sus posibles modalidades comisivas y ejemplos prácticos relacionados con los mismos. Delitos como:

• Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático
• Daños informáticos
• Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores
• Blanqueo de capitales

Módulo 3. Riesgos penales en las relaciones con terceros IIEnfoque de análisis de riesgos penales como:

• Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
• Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
• Delitos de urbanización, construcción y edificación no autorizables
• Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

Módulo 4. Política de diligencia debida externa: contenido y modelo

• Sistema de Diligencia Debida
• Evaluación de riesgo
• Mitigación de riesgo

Módulo 5. Procedimiento de diligencia debida externa: contenido y modelo

• Procedimiento de diligencia debida externa
• El documento y procedimiento que rige las relaciones con los socios de negocio
• Distintas fases por las que atraviesa la relación entre la empresa y el tercero

Módulo 6. Herramientas e índices útiles de diligencia debida

• Herramientas informáticas existentes en materia de Diligencia Debida externa
• Plataformas internacionales

Módulo 7. Caso práctico resuelto (Primera Parte)Módulo 8. Caso práctico resuelto (Segunda Parte)Módulo 9. Miscelánea de casos prácticosMetodología
El programa se imparte en modalidad e-learning basado en un aprendizaje autónomo donde tú organizarás "tu propio seguimiento".
Para la realización del curso contarás con:

• Materiales básicos y complementarios que incluirán una gran variedad de ejemplos prácticos.
• Vídeos del profesorado experto con los aspectos fundamentales.