Tu beneficio profesional

Al finalizar el curso serás capaz de calificar con mayor seguridad los supuestos de estafa vinculados a la transformación digital, distinguiendo con precisión entre estafa clásica, estafa informática y ciberestafas complejas con uso de inteligencia artificial y criptoactivos. Podrás identificar con claridad los elementos del engaño bastante, el error, el acto de disposición patrimonial y el perjuicio en entornos online, así como los puntos críticos de imputación objetiva y autopuesta en peligro de la víctima en fraudes cometidos mediante phishing, BEC, SIM swapping o ingeniería social avanzada. Además, reforzarás tu capacidad para construir estrategias de acusación o defensa más sólidas en procedimientos por ciberestafa, incorporando criterios actualizados sobre jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales, prueba digital, cooperación judicial internacional y responsabilidad penal de personas físicas y jurídicas implicadas en redes de fraude transnacional.
 

A quién va dirigido

El curso va dirigido a profesionales del Derecho penal y del cumplimiento normativo que trabajan con delincuencia económica y tecnológica: jueces, fiscales, abogados penalistas, asesores jurídicos corporativos, responsables de cumplimiento, letrados de la Administración de Justicia y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad especializados en cibercrimen. Resulta especialmente relevante para operadores jurídicos que intervienen en investigaciones y litigios relacionados con estafas online, criptofraudes, manipulación de mercados mediante algoritmos o inteligencia artificial, así como para especialistas en prevención de fraude en entidades financieras, fintech, aseguradoras y plataformas digitales que necesitan actualizar su marco dogmático y procesal ante las nuevas modalidades delictivas.
 

Contenido y metodología

El curso parte de la constatación de que la mera lectura de la ley penal ya no basta para comprender y perseguir eficazmente la estafa en la era digital, donde las nuevas tecnologías multiplican las formas de engaño y complejizan la prueba. A lo largo de la jornada se abordará de manera sistemática el delito de estafa previsto en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal, con especial atención a su adaptación a escenarios como el phishing, el fraude del CEO, el vishing, el smishing, el SIM swapping, las estafas románticas basadas en perfiles generados por IA y los esquemas piramidales articulados a través de criptoactivos y finanzas descentralizadas. Trabajarás con un enfoque eminentemente práctico y avanzado: combinarás el análisis dogmático con el estudio de jurisprudencia reciente, la discusión de problemas de autoría y participación en redes criminales organizadas y el examen de los aspectos técnicos esenciales de la prueba digital, siempre a partir de casos reales y supuestos diseñados para que puedas aplicar de inmediato los criterios trabajados a tu práctica profesional.

Programa de la jornada

09:00-09:15 Registro y bienvenida09:15-10:45 La estafa clásica ante el desafío digital (1 h 30 min)

• Elementos típicos del art. 248 CP: engaño bastante, error, acto de disposición y perjuicio patrimonial en entornos digitales
• Imputación objetiva y autopuesta en peligro de la víctima: ¿cuándo es bastante el engaño online? Análisis de la jurisprudencia reciente del TS
• Estafa agravada (art. 250 CP) y estafa informática (art. 248.2 CP): delimitación, concursos y problemas prácticos de calificación

10:45-11:00 Pausa - café11:00-12:30 Ciberestafas y estafa informática: phishing, BEC y fraudes online (1 h 30 min)

• Phishing, spear phishing, vishing y smishing: tipología, modus operandi y encaje típico en el Código Penal
• Fraude del CEO (Business Email Compromise), SIM swapping y man-in-the middle: análisis de casos reales y jurisprudencia de Audiencias Provinciales
• Estafas en comercio electrónico, plataformas de marketplace y pasarelas de pago: responsabilidad penal y civil de los intermediarios

12:30-14:00 Inteligencia artificial, deepfakes y criptoactivos como instrumentos de estafa (1 h 30 min)

• Deepfakes de voz e imagen generados con IA para la comisión de estafas: suplantación de identidad automatizada y manipulación emocional
• Estafas con criptoactivos: esquemas Ponzi tokenizados, rug pulls, manipulación de smart contracts y fraudes en plataformas DeFi
• Chatbots fraudulentos, estafas románticas con perfiles generados por IA y manipulación algorítmica: nuevos retos para la tipicidad

14:00-14:45 Comida14:45-16:15 Taller práctico: calificación, prueba y estrategia procesal en ciberestafas (1 h 30 min)

• Taller de calificación penal: resolución de supuestos prácticos de ciberestafas complejas con participación activa de los asistentes
• Prueba digital en estafas tecnológicas: obtención, cadena de custodia, volcado forense e impugnación. Pericial informática
• Cooperación judicial internacional: Eurojust, Europol, Orden Europea de Investigación y cuestiones de competencia en fraudes transnacionales

16:15 Final del curso y entrega de diplomas

Qué incluye tu inscripción

La inscripción incluye la participación en el curso, tanto en modalidad presencial como por retransmisión en directo, las pausas café y el almuerzo de networking, así como el acceso exclusivo a la plataforma JUCme, donde encontrarás toda la información del curso y el material del ponente. Al finalizar la jornada, podrás descargar desde JUCme tu certificado de asistencia y aprovechamiento, y recibirás un recordatorio en tu agenda antes del curso para facilitar tu organización.

Opiniones de participantes sobre nuestros cursos

"Los congresos y cursos de Aranzadi a los que he asistido siempre han sido muy satisfactorios. La calidad de los ponentes es excepcional. La organización siempre es muy correcta, con lugares de celebración cómodos y accesibles y personal que ayuda y orienta en todo momento. En general estoy muy contento con vuestros formatos y el desarrollo de los mismos, así como del aprendizaje que se obtiene en ellos."
Alejandro Canales - Abogado en Acthos