Lo que conseguirás con este curso

Al finalizar la jornada estarás en mejores condiciones de analizar la responsabilidad penal de la persona jurídica en casos complejos, identificar por qué prosperan unas acusaciones y otras no, y reducir errores en la estrategia probatoria y en la preparación de la defensa o acusación. Ganarás seguridad a la hora de valorar la eficacia real de los modelos de compliance, interpretar la jurisprudencia reciente y actuar con criterio en un campo de alta complejidad, donde pequeños defectos probatorios pueden determinar una absolución. Esta solidez técnica hace que invertir un día completo resulte especialmente rentable para profesionales que operan en la práctica penal corporativa
 

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a funciones de RR. HH., asesores jurídicos, abogados, ONG y administraciones públicas que trabajan con la responsabilidad penal de las empresas y con asuntos complejos derivados de delitos cometidos en el seno de la organización. Se dirige a profesionales que necesitan comprender cómo se investiga y valora en la práctica la responsabilidad de la persona jurídica, más allá de la mera constatación de un delito individual.
Incluye especialmente a directores y responsables de RR. HH., juristas en firmas de asesoría, abogados sin especialización previa en responsabilidad penal corporativa, profesionales de ONG y administraciones públicas con tareas de control o supervisión, así como miembros de consejos de administración y direcciones, responsables de compliance, directores de riesgos, auditores, consultores y operadores jurídicos como fiscales y jueces en formación.
 

Contenido y metodología

Quince años después de la incorporación de la responsabilidad penal de la persona jurídica al Código Penal, la práctica judicial ha demostrado que investigar y enjuiciar a una empresa difiere sustancialmente de los procesos seguidos contra personas físicas, y que la mera existencia de un delito individual no basta para condenarla. La experiencia acumulada en los tribunales muestra que muchas acusaciones contra empresas no prosperan, incluso cuando se acreditan conductas delictivas individuales, porque faltan elementos probatorios ligados a la estructura organizativa, la cultura de cumplimiento y la eficacia real de los modelos de prevención.
A lo largo del día se abordarán los aspectos materiales y procesales que realmente resultan determinantes en sala: los regímenes de responsabilidad aplicables, los criterios de imputación de la empresa, la regularización y la responsabilidad civil derivada del delito, el tratamiento de directivos y empleados, así como el papel de los familiares, terceros y circunstancias específicas del caso. Se trabajará con especial atención a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y las Audiencias Provinciales, y se analizará una resolución reciente de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (2025) como hilo conductor para entender qué se probó, qué no se probó y qué resultó decisivo para el fallo.
 
La metodología será eminentemente práctica y basada en casos reales: se revisará cómo se investiga a la persona jurídica en fase de instrucción, qué suele fallar en la prueba, en qué situaciones se considera eficaz un modelo de compliance y cuándo se califica de meramente formal. Se combinarán exposiciones estructuradas con análisis de expedientes, discusión guiada de estrategias procesales en investigación, fase intermedia y juicio oral, y reflexión conjunta sobre errores habituales y líneas de defensa más eficaces.

Programa de la jornada

09.00 - 09.30 h. Registro09:30 – 10:45 h. La investigación penal de la persona jurídica

• Diferencias estructurales respecto de la persona física
• Qué personas jurídicas quedan incluidas y excluidas
• Delitos por los que puede responder la empresa
• Problemas prácticos en la imputación formal
• Errores habituales en fase de instrucción

10.45 - 11.15 h. Pausa - café11:15 – 12:30 h. Qué se exige para condenar a una persona jurídica

• Elementos materiales de la responsabilidad penal corporativa
• Niveles de responsabilidad: directivos y empleados
• Agravantes, atenuantes y eximentes
• Qué se prueba realmente en sala
• Defectos probatorios que determinan absoluciones

12:30 – 13:30 h. Compliance: contenido, eficacia y valor probatorio

• Contenido y políticas de los modelos de prevención
• Órgano de cumplimiento normativo
• Modelos eficaces vs. modelos meramente formales
• Valor probatorio y extraprocesal del compliance
• Jurisprudencia relevante sobre responsabilidad penal y civil

13.30 - 14.30 h. Comida14:30 – 15:45 h. Estrategias procesales en la defensa de la persona jurídica

• Fase de investigación
• Fase intermedia
• Juicio oral
• Responsabilidad civil derivada del delito
• Líneas de defensa procesales más eficaces

15:45 – 16:30 h. Jurisprudencia reciente y caso práctico conductor

• Análisis práctico de una resolución reciente de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (2025)
• Qué se alegaba contra la empresa
• Qué se probó y qué no se probó
• Qué resultó determinante para la absolución o condena
• Tendencias actuales en la evolución jurisprudencial de la RPPJ

16:30 h. Final del curso

• Conclusiones prácticas y debate final con los asistentes.

Qué incluye

Tu inscripción te da derecho a asistir al curso de forma presencial en Madrid o a seguirlo en directo por streaming, con pausas de café y una comida tipo cóctel pensadas para favorecer el networking entre profesionales. Tendrás acceso exclusivo a la plataforma JUCme, donde encontrarás toda la información práctica del curso y el material utilizado por el ponente, así como un certificado de asistencia y aprovechamiento que podrás descargar una vez completada la jornada. Además, recibirás avisos de agenda previos a la sesión para que puedas organizarte con antelación y sacar el máximo partido a este día de formación avanzada en responsabilidad penal corporativa.

Opiniones de participantes sobre nuestros cursos

"El enfoque eminentemente práctico de las ponencias, unido al alto nivel técnico de los ponentes, permitió abordar de forma clara y actualizada los principales retos que plantea la contratación pública tanto para las Administraciones como para las empresas. Destacaría especialmente el análisis de las novedades normativas y jurisprudenciales, así como las soluciones prácticas ofrecidas, directamente aplicables al trabajo diario."
Javier Camacho - Letrado en la Junta de Extremadura.