Tu desarrollo profesional con este curso

Al finalizar el curso, estarás en condiciones de diseñar y conducir investigaciones internas que reduzcan al mínimo los riesgos penales derivados de la obtención y el tratamiento de información dentro de la empresa. Serás capaz de valorar cuándo la investigación interna resulta necesaria, cómo articularla para acreditar la idoneidad del modelo de prevención de delitos y cómo preparar el caso para una eventual acción penal frente a directivos o empleados.
Profundizarás en los delitos más relevantes en este contexto (descubrimiento y revelación de secretos, coacciones, amenazas), de modo que podrás identificar los puntos críticos del proceso de investigación y adoptar decisiones seguras sobre acceso a evidencias, entrevistas internas y documentación. Además, aprenderás a decidir si, cómo y cuándo comunicar los resultados de la investigación a las autoridades, maximizando los beneficios procesales y reduciendo el riesgo de imputaciones por no evitar delitos o por gestionar incorrectamente el sistema interno de información.
 

A quién va dirigido

Este curso se dirige a profesionales que participan en el diseño, la supervisión o la ejecución de investigaciones internas en el ámbito corporativo. Está especialmente pensado para abogados (internos y externos), compliance officers, directores de asesoría jurídica, in house counsels, consultores especializados, investigadores internos y profesionales de cumplimiento que trabajan en empresas sujetas a modelos de prevención de delitos, así como para estudiantes de posgrado que quieran profundizar en la práctica de las investigaciones internas penales.
 

Contenido y metodología

A lo largo de la jornada se estudiarán de forma sistemática los principales riesgos penales que surgen al poner en marcha una investigación interna en una empresa que ha tenido conocimiento de un posible delito cometido en su seno o que quiere recabar información para ejercitar acciones penales contra alguno de sus directivos o empleados. Se explicará por qué la mera referencia a la ley no es suficiente para guiar la práctica cotidiana y cómo los errores en la planificación o ejecución de la investigación pueden traducirse en responsabilidad penal para la persona jurídica o para los intervinientes.
El curso combinará la exposición teórica con el análisis de escenarios reales, abordando cuestiones como la ausencia de una regulación específica de las investigaciones internas, los elementos básicos que deben respetarse en su diseño, la incidencia de la Ley 2/2023 y el tratamiento de la evidencia digital. Se trabajará con casos prácticos, revisión de jurisprudencia del Tribunal Supremo y discusión de errores típicos (evaluaciones de riesgo incorrectas, implantación defectuosa del sistema de compliance, mala gestión del canal interno de información), con el objetivo de que puedas aplicar de inmediato los criterios aprendidos en tu práctica profesional.

Programa de la jornada 

09.00 - 09.30 h. Registro

09.30 - 11.00 h. Las investigaciones internas en el derecho penal español

• Ausencia de una regulación específica
• Elementos básicos para el desarrollo de una investigación interna
• Incidencia de la Ley 2/2023 en las investigaciones internas

11.00 - 11.15 h. Pausa - café

11.15 - 12.30 h. Acceso a la evidencia digital y riesgos penales

• La evidencia digital en las investigaciones internas
• Descubrimiento y revelación de secretos en el acceso a la evidencia digital
• Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia

12.30 - 14.00 h. Posibilidades de imputación por la no evitación de delitos

• Identificación o valoración de riesgos penales errónea
• Implantación defectuosa del sistema de gestión de compliance penal
• La gestión defectuosa del canal del Sistema Interno de Información y la omisión de reporte

14.00 - 15.00 h. Comida

15.00 - 16.30 h. Ley 2/2023 y la comunicación a las autoridades

• La obligación de denunciar / comunicar a las autoridades
• ¿Cómo y cuándo comunicar?
• ¿Puede ser un delito la denuncia a las autoridades?

16.30 Final del curso

Qué obtendrás y qué incluye

Con tu inscripción tendrás derecho a asistir al curso en formato presencial y a seguirlo en directo en streaming, de modo que podrás elegir cómo participar y revisitar los contenidos clave. Dispondrás de acceso exclusivo a la plataforma JUCme, donde encontrarás la información del curso, todo el material de los ponentes, actualizaciones posteriores y el certificado de asistencia y aprovechamiento, que podrás descargar una vez completada la formación.
Durante la jornada disfrutarás de pausas para café orientadas al networking y de una comida tipo cóctel que facilitará el intercambio de experiencias con otros profesionales del sector. Además, recibirás avisos de agenda previos a la sesión para integrar fácilmente el curso en tu planificación y garantizar que aprovechas al máximo el tiempo dedicado a tu desarrollo profesional.

Opiniones de participantes sobre nuestros cursos

"Veo imprescindible y necesario asistir a este tipo de foros, puesto que es esencial para dar un servicio profesional de excelencia."
Pedro Miralles - Abogado en miralles & galera